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2019-06-14 07:38中国旅游在线网编辑:admin人气:


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司已于2019年6月6日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有20.35%股份的股东北京文资控股有限公司,在2019年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  增加临时提案《文投控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》,该议案已经公司九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2019年4月27日发布的相关公告。

  三、 除了上述增加临时提案外,于2019年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  议案1-14已经公司九届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2019年4月27日发布的相关公告;

  议案15已经公司九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2019年4月27日发布的相关公告;

  议案16已经公司九届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司于2019年3月19日发布的相关公告。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(来源:未知)

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